A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu, nessa quarta-feira (26), um homem, de 47 anos, suspeito de falsidade ideológica, falsificação de documentos, estelionato e lavagem de dinheiro, em Divinópolis. Além da prisão preventiva, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão contra o investigado.
Durante o curso das investigações, foi verificado que o suspeito, dono de uma conhecida relojoaria da cidade, estava praticando os crimes, há, pelo menos, três anos contra pessoas físicas e jurídicas, bem como contra o Estado.
Segundo apurado, o investigado utilizava documentos falsos para constituir empresas em nome de terceiros, e efetuava a compra de mercadorias na região, as quais emitiam como forma de pagamento, boletos que não eram pagos. A fraude só era identificada pelas vítimas após o vencimento dos títulos.
No total, sete empresas de variados ramos – imobiliário, bancário e de operadora de telefonia – foram abertas de maneira fraudulenta pelo investigado. As compras eram realizadas mediante contato telefônico com as empresas e as entregas feitas em endereços de imóveis alugados por ele em imobiliárias de Divinópolis.
Os contratos de locação também eram realizados de maneira fraudulenta, em nome de outras pessoas pelas quais ele se fazia passar, sempre com a utilização de documentos falsos.
As empresas abertas permaneciam ativas por curto prazo, cerca de um a seis meses, e eram constituídas exclusivamente com o intuito de aplicar golpes. Nas redes sociais, o suspeito se apresentava como comerciante no ramo de joias, compra e venda de ouro. Após as apurações a Polícia Civil representou contra o homem, cumprindo mandado de prisão e de busca e apreensão na manhã de ontem. Ele foi encaminhado ao sistema prisional.
Por JC Notícias
Foto: Espacial FM
19/01/2023 - Homem é prensado por tampa de carreta em depósito de materiais de construção
19/01/2023 - PM prende suspeito por desobediência no Grão Pará
19/01/2023 - Suspeito de receptação de gado e estelionatário são presos em Itaúna
19/01/2023 - PC prende mulher que filmou gato sendo atacado por cães rottweiler
18/01/2023 - Duas pessoas ficam feridas após acidente entre carro e motocicletas no bairro São José
18/01/2023 - Idoso fica ferido após ser atropelado por carro no centro de Pará de Minas
18/01/2023 - Criminosos furtam carro, trocam tiros com a polícia e acabam baleados