Operação da Polícia Civil mira esquema de fraude milionária no Centro-Oeste

Em coletiva de imprensa realizada na tarde dessa quarta-feira (18/12), em Divinópolis, a Polícia Civil apresentou resultados de uma operação decorrente de investigação sobre um esquema de fraudes financeiras que, segundo apurado, movimentou mais de R$ 20 milhões.

Os alvos presos, de 34 e 38 anos, são investigados por crimes como estelionato, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, falsificação de documentos e associação criminosa. Além das prisões preventivas, foram cumpridos cinco mandados de busca nas cidades de Carmo do Cajuru, no Centro-Oeste, e em Esmeraldas, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Durante a operação, os policiais apreenderam R$ 138 mil em dinheiro, cheques, carros de luxo, computadores, documentos e aparelhos celulares. O material será analisado para prosseguimento do trabalho investigativo em andamento na Delegacia de Polícia Civil em Divinópolis.

As investigações, iniciadas em agosto de 2024, revelaram que os suspeitos criavam empresas de fachada, utilizando laranjas para praticar fraudes financeiras e obter financiamentos em instituições bancárias.

Os recursos obtidos eram usados na aquisição de máquinas pesadas. O esquema foi descoberto após uma negociação fraudulenta que causou um prejuízo superior a R$7 milhões.

Ainda segundo a delegada, que coordenou a operação, os levantamentos apontam que a rede criminosa operava com cerca de 23 empresas e mais de 50 CNPJs fraudulentos.

A investigação não se limita aos suspeitos presos, abrangendo também outros envolvidos nas transações fraudulentas. Os dois homens presos na operação permaneceram em silêncio, e as investigações continuam.

Por JC Notícias

Foto: Espacial FM